Дольщики и бюджет – главные цели для мошенников

В Якутии направлено в суд уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и растрате в особо крупном размере.

Бывший генеральный директор ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг» при пособничестве начальника отдела инвестиционных проектов данного общества заключил в 2013 г. договор подряда с директором аффилированной организации ООО «Сахасельстрой» на строительство зерноочистительного комплекса в с. Покровка Амгинского района.

Сумма договора составила более 33,7 млн руб., денежные средства на строительство объекта выделены из бюджета республики ОАО ЛК «Туймаада-Лизинг», единственный акционер которого Республика Саха (Якутия).  

Строительство комплекса осуществлено с использованием строительных материалов, не соответствующих установленным требованиям по их качеству и прочности, сумма хищения составила более 16 млн руб.

Использование несоответствующих материалов привело в 2021 г. к обрушению объекта и невозможности его дальнейшей эксплуатации, сумма ущерба превысила 33,7 млн руб.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 39,7 млн руб.

В Якутии направлено в суд уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.

Глава Анабарского национального (долгано-эвенкийского) района с июня 2020 г. по январь 2022 г. получил взятку от руководителя коммерческой организации в общей сумме более 4,1 млн руб. за совершение действий, связанных с ограничением конкуренции при проведении торгов и заключении договоров на строительство котельной в с. Саскылах.

Чиновник осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Имущество обвиняемого и членов его семьи, приобретенное на неподтвержденные доходы в сумме более 70 млн руб., обращено в доход государства.

В Чувашской Республике направлено в суд уголовное дело о нарушении прав более 60 дольщиков.

С июля 2016 г. по декабрь 2018 г. директор ООО «Фирма «Старко» получил от участников долевого строительства многоквартирного дома в г. Чебоксары свыше 60 млн руб. Договоры с дольщиками не были зарегистрированы, у обвиняемого отсутствовали документы, дающие право принимать от граждан денежные средства. 

Он передал права на строящиеся квартиры общей стоимостью 100 млн руб. юридическим лицам, перед которыми у возглавляемой им организации имелась задолженность, несвязанная со строительством дома. В результате строительство дома не было завершено, а ООО «Фирма «Старко» признано банкротом.

В настоящее время обязательства по завершению строительства жилого дома и восстановлению прав дольщиков принял на себя региональный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства жилья.

22 декабря в Севастополе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении денежных средств под видом долевого строительства дома.

Трое участников организованной группы под видом участия граждан в долевом строительстве многоквартирного дома создали ЖСК «Дом у моря». С апреля 2016 г. по октябрь 2019 г. они организовали функционирование кооператива в офисах. Для привлечения пайщиков они размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов.

В результате им удалось ввести в заблуждение 19 жителей городов Севастополь, Владивосток, Москва, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Кемеровской и Московской областей, Республики Крым и других регионов. В общей сложности потерпевшие передали участникам организованной группы в качестве паевых взносов более 20 млн руб.

При этом злоумышленники не имели правоустанавливающих документов на земельный участок, проектной документации и разрешения на строительство.

С июня 2016 г. по июнь 2017 г. они представили через 6 граждан – держателей материнского капитала недостоверные сведения об осуществлении строительства данного многоквартирного дома в территориальные органы Пенсионного фонда РФ. Обманув уполномоченных должностных лиц этих органов, они склонили их к перечислению материнского капитала на банковские счета ЖСК «Дом у моря» на сумму более 2,5 млн руб.

Ранее было направлено уголовное дело в отношении тех же обвиняемых в отношении еще нескольких десятков потерпевших. С учетом обоих уголовных дел участники организованной группы обвиняются в хищении более 97 млн руб. у 82 потерпевших и свыше 7,5 млн руб. средств материнского капитала.

26 декабря в Омской области оштрафован застройщик, не выполнивший муниципальный контракт.

С ООО «Домостроительный комбинат-3» был заключен муниципальный контракт на строительство жилого дома в Омске, однако в определенный договором срок застройщик свои обязательства не исполнил, в связи с чем контракт с ним расторгнут в одностороннем порядке, а сама организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

Прокуратура возбудила в отношении директора ООО «ДСК-3» дело об административном правонарушении. Суд признал его виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере свыше 8,5 млн руб.

В Кемеровской области – Кузбассе направлено в суд уголовное дело о хищении средств из бюджета.

С 2014 г. по 2018 г. между комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск–Кузнецкого городского округа и коммерческой организацией заключены муниципальные контракты на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, детей-сирот, ветеранов ВОВ путем участия в долевом строительстве домов. По условиям контрактов застройщик обязан был собственными силами построить дома, выполнить работы по благоустройству и подведению к ним инженерных сетей.

Глава Ленинск – Кузнецкого городского округа вступил в сговор со своим заместителем, главным инженером коммерческой организации, а также председателем комитета по управлению муниципальным имуществом Ленинск–Кузнецкого городского округа и директором фирмы – застройщика. Были дополнительно заключены 30 муниципальных контрактов с тем же застройщиком на проведение работ по благоустройству, подведению инженерно-технических сетей к указанным многоквартирным домам, оплата по которым произведена из бюджета муниципального образования в размере более 70 млн руб., несмотря на то, что данные работы были предусмотрены основными контрактами на строительство домов.

28 декабря в Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о присвоении денежных средств дольщиков.

В 2014–2018 гг. руководитель организации-застройщика, имея доступ к денежным средствам дольщиков, не направил их на выполнение условий договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома на улице Радищева в Иркутске, а распорядился ими по своему усмотрению. Впоследствии строительство дома было приостановлено, а организация признана банкротом. В результате 36 дольщикам причинен ущерб на сумму более 67 млн руб.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

9 января в Калмыкии направлено в суд уголовное дело о ненадлежащем строительстве Левокумского водопровода.

Директор ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз» из личной заинтересованности в период 2012-2017 гг. не устранил выявленные Кавказским и Нижне-Волжским управлениями Ростехнадзора нарушения, указанные во внесенных предписаниях. Кроме того, он не представил в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и Министерство регионального развития РФ документацию для получения разрешительных документов на строительство объекта «Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод» на территории Республики Калмыкия и Ставропольского края.

В результате указанный объект, на строительство которого затрачены бюджетные средства в сумме более 5 млрд руб., не введен в эксплуатацию.

10 января в Иркутской области направлено в суд уголовное дело об экологическом преступлении.

С 2021 г. по 2022 г. обвиняемый, занимая руководящую должность в подрядной организации, осуществляющей строительство участка автомобильной дороги в обход г. Усолье-Сибирское, дал незаконные распоряжения подчиненным работникам об обустройстве подъездных путей к месту проведения подрядных работ. Это повлекло повреждение плодородного слоя почвы в нескольких кварталах лесничества на общей площади более 0,9 га, расположенных в Усольском районе Иркутской области, с причинением окружающей среде ущерба в размере свыше 39 млн руб.

10 января во Владимирской области руководителю подрядной организации, не исполнившей в срок условия контракта, назначен штраф.

В августе 2022 года между ООО «Хатман Групп» и МБУ Ковровского района «Новосельское» заключен договор стоимостью более 25,5 млн руб. на строительство физкультурно-оздоровительного центра в поселке Первомайский со сроком исполнения до 30 сентября 2023 г. В установленный контрактом срок подрядная организация к выполнению работ не приступила.

По состоянию на апрель 2023 г. объем выполненных работ составил всего 1,4 %, в связи с чем заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

В отношении генерального директора ООО «Хатман Групп» возбуждено дело об административном правонарушении, виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере свыше 3,7 млн руб.

В настоящее время строительство объекта выполняется новым подрядчиком, завершение работ контролируется городской прокуратурой.

24 января в Хабаровском крае вынесен приговор по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

С сентября 2016 г. по август 2021 г. директор ООО «Лидер» при строительстве жилого дома по ул. Ленинградская в Хабаровске путем нерационального и нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства потратил 473 млн руб. на личные нужды и нужды пособников.

В результате строительство многоквартирного дома не завершено, обязательства по заключенным договорам долевого участия не выполнены, предприятие обанкротилось.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься определенной деятельностью на 1 год.

Эвелина Ларсон

Этот материал опубликован в январско-февральском  номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать по ссылке: https://www.ancb.ru/files/pdf/pc/Otraslevoy_zhurnal_Stroitelstvo_-_2024_god_02_2024_pc.pdf