ИнформацияАналитикаПубликацииПроектыЗаконыПерсоныИнвестиции
Миллиарды украденных рублей… А страдают обычные люди
10.05.2021
Криминальное чтиво

Миллиарды украденных рублей… А страдают обычные люди

1 февраля утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы г. Пятигорска Ставропольского края.

Бывший чиновник с 2011 г. по 2013 г. незаконно выдал разрешения на строительство автозаправочной станции, автосалона и магазина на земельных участках, подлежащих использованию в лечебно-профилактических целях. В результате произошло загрязнение почвы. Общий размер ущерба, причиненного окружающей среде, составил более 600 тыс. руб.

Кроме того, он в 2016 г. вынес постановление об изменении вида использования муниципального земельного участка, разрешив на нем многоэтажную жилую застройку, что повлекло снижение арендной платы за его использование на сумму более 5,2 млн руб.

В Татарстане суд вынес приговор по уголовному делу о причинении участникам долевого строительства ущерба на сумму более 2,5 млрд руб.

Руководитель ГК «ФОН» и его бывшая супруга в 2010-2016 гг. совместно с неустановленными лицами, действуя от имени ООО «ФОН», «ФОН-Ривьера», «Царицынский бугор», через подконтрольную фирму «Персона +», причинили ущерб дольщикам в строящихся домах на территории г. Казани. Они скрыли сведения о том, что разрешения на строительство части многоквартирных домов отсутствуют, а полученные средства будут расходоваться на строительство других объектов.

Для оплаты за жилые помещения подсудимые использовали «вексельную схему», в соответствии с которой средства на расчетные счета заказчика строительства не поступали.

В результате 1306 участникам долевого строительства причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 2,5 млрд руб.

Суд приговорил главу ГК «ФОН» к 4 годам 10 мес. лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, соучастницу к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Бывший и.о. руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности.

В 2018 г. он в сговоре со своим помощником за способствование в регистрации прав собственности на жилые и нежилые помещения в доме в г. Махачкале получил в качестве взятки от местного жителя автомобиль марки «Мерседес Бенц Е-класса» стоимостью 1,1 млн руб. 

Для придания владению автомобилем правомерного вида он переоформил его на своего знакомого, а в последующем внес от имени бывшей супруги в качестве паевого взноса 1 млн руб. в строительство жилого дома в г. Каспийске.

Кроме того, за общее покровительство по службе он потребовал от одного из руководителей межмуниципального отдела Росреестра приобрести необходимое ему количество бетонной смеси и организовать ее доставку на дачу родственника, расположенную на берегу Чиркейского водохранилища.

9 февраля в Хабаровском крае суд вынес приговор по уголовному делу в отношении недобросовестного застройщика.

Директор ООО «Тополек» был также учредителем коммерческой организации, осуществляющей строительство многоквартирных жилых домов на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского района. С 2013 г. по 2018 г. он похитил денежные средства дольщиков.

С частью из них были заключены договоры участия в долевом строительстве квартир, права собственности на которые зарегистрированы ранее на других лиц. Кроме этого, заключен договор купли-продажи на квартиру, которая находится на 4 этаже дома и фактически – нежилое помещение – чердак.

Всего потерпевшими признано 26 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму около 20 млн руб.

Суд приговорил виновного к 7 годам и 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

17 февраля прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму свыше 13 млн руб.

Администрация Пушкинского муниципального района заключила муниципальный контракт с ОАО «Трест Мосэлектротягстрой» на строительство ФОК общей стоимостью свыше 181 млн руб. Строительство осуществлялось в рамках реализации Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

При этом исполнительный директор подрядной организации необоснованно завышал стоимость фактически выполненных работ. Однако муниципалитет в полном объеме принял и оплатил работы по контракту. Бюджету причинен ущерб на сумму свыше 13 млн руб.

20 февраля в Марий Эл осужден бывший мэр городского округа за совершение коррупционного преступления.

Павел Плотников с февраля 2005 г. по февраль 2007 г., работая в должности заместителя руководителя и временно исполняя обязанности руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом городского округа «Город Йошкар-Ола», получил взятку от предпринимателя в виде 2 построенных в центре города гаражей стоимостью 730 тыс. руб. За это он оказал предпринимателю содействие в получении разрешительной документации на строительство гаражного комплекса и аренде земельного участка за минимальную плату.

В сентябре 2018 г. Плотников осужден за совершение аналогичных преступлений.

С учетом ранее назначенного наказания суд приговорил Плотникова к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 23 млн руб. с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания он лишен почетного звания «Заслуженный юрист Республики Марий Эл». В доход государства также взыскано 730 тыс. руб.

25 февраля в Орловской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 229 млн руб.

С мая 2012 г. по декабрь 2014 г. ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» в рамках заключенного государственного контракта осуществляли работы по строительству многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница». При этом предусмотренные контрактом обязательства в полном объеме исполнены не были, а отраженная злоумышленниками в актах выполненных работ стоимость завышена. В результате бюджету причинен ущерб на общую сумму более 229 млн руб.

В Новосибирской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов.

Руководители и учредители нескольких организаций, входящих в ГК «ПТК-30», привлекали денежные средства граждан, заключая в 2013-2017 гг. гражданско-правовые сделки по реализации квартир в многоквартирных жилых домах в Октябрьском и Ленинском районах г. Новосибирска. Взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность гражданам они не исполнили.

Без разрешения на строительство они собрали с граждан денежные средства на постройку жилого дома в Заельцовском районе г. Новосибирска, однако строительство так и не начали.  

В результате 368 потерпевшим был причинен ущерб на сумму 730 млн руб.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых и аффилированных с ними юридических лиц – недвижимость, автомобили, земельный участок и пр.

В Томской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан – участников долевого строительства более 50 млн руб.

С декабря 2012 г. по март 2016 г. индивидуальный предприниматель, а впоследствии директор ООО, под предлогом строительства многоквартирного дома в г. Томске и продажи жилых помещений, в отсутствие разрешения на строительство, материально-технической базы и финансов, заключал с гражданами договоры участия в долевом строительстве, которые не регистрировал.

Строительство дома подсудимый не завершил, принятые на себя обязательства по передаче квартир гражданам не исполнил. Сумма ущерба, причиненного 12 потерпевшим, составила более 50 млн руб.

Суд приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. руб.

2 марта в Костромской области возбуждены уголовные дела по фактам нарушений, допущенных в рамках реализации национального проекта.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» администрацией города Костромы с коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения на 1000 мест. Строительство школы закончено, здание введено в эксплуатацию, работы приняты и оплачены.

Но проверкой выявлены факты приемки и оплаты выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг по завышенной стоимости и отличающихся от проектно-сметной документации по функциональным характеристикам, а также факты приемки и оплаты невыполненных работ.

Ущерб, причиненный бюджетам различных уровней, составил более 8,4 млн руб.

5 марта в Саратовской области возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем нарушение прав дольщиков.

В 2016 г. для строительства двух многоквартирных домов в г. Саратове между ООО «Ксиан», ООО «СК ЖБК-3» и ЗАО «ПП ЖБК-3» заключен договор о совместной деятельности.

Несмотря на полученное положительное заключение негосударственной экспертизы о размещении одного из домов на двух земельных участках в соответствии с ранее разработанной проектной документацией, по заявлению указанных компаний в разрешение на строительство внесены изменения, в соответствии с которыми к застройке дома добавлены 2 смежных земельных участка, принадлежащих на праве аренды только ООО «Ксиан». Прав на данные земли у других участников строительства не имелось.

Внесение изменений в разрешительную документацию на строительство объекта повлекло невозможность завершения строительства объекта.

С момента внесения изменений в разрешение на строительство ДДУ, заключенные с ЗАО «ПП ЖБК-3» и ООО «СК ЖБК-3», управлением Росреестра по Саратовской области не регистрировались, по поступившим договорам в регистрации было отказано, что повлекло возникновение финансовых трудностей застройщиков. Работы велись до июля 2019 г. Сейчас строительство прекращено по причине отсутствия денежных средств для его продолжения.

В результате продолжение строительства невозможно, чем нарушены права более 300 дольщиков.

25 марта Генеральная прокуратура РФ добилась выдачи в Россию из Австрии Бориса Мазо, обвиняемого в многомиллионных хищениях денежных средств Эрмитажа.

В 2015 г. организованной группой под руководством бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, в которую входили директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо, а также руководитель ГК «Роспан» Никита Колесников, совершено хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 916 млн руб. Эта сумма была выделена на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж» в рамках государственного контракта от 01.12.2015 г. между ФГБУК «Государственный Эрмитаж» и подконтрольным Колесникову ООО «МехСтройТранс».

Преступники обналичили 90 млн руб., из которых 45 млн руб. были получены непосредственно Мазо и Пирумовым.

В период 2015-2016 гг. преступниками похищенные средства на общую сумму 800 млн руб. вовлечены в финансовые операции и другие сделки с приданием в результате их совершения правомерного вида с дальнейшим частичным обналичиванием.

Поскольку Мазо скрылся от правоохранительных органов, он был объявлен в международный розыск. В октябре 2019 г. Земельный суд Вены удовлетворил российский запрос о выдаче Мазо, однако это решение неоднократно обжаловалось стороной защиты обвиняемого в вышестоящие судебные инстанции.

В сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву.

31 марта в Москве за растрату 300 млн руб. осужден директор коммерческой организации.

Константин Молодкин, генеральный директор ООО «Лидера», получил в 2016 г. авансовый платеж в размере 300 млн руб. от АО «ГУОВ», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации и действующей во исполнение государственного контракта на строительство двух общежитий для военных в г. Москве.

Молодкин растратил примерно 200 млн руб. на личные цели. Остальную часть средств он перечислил на расчетные счета сторонних организаций в качестве авансирования возможной поставки строительных материалов и выполнение строительно-монтажных работ, которые фактически не выполнялись.

Суд приговорил Молодкина к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Он взят под стражу в зале суда.

Судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 300 млн руб.

На имущество, принадлежащее Молодкину, наложен арест.

Галина Крупен

Этот материал опубликован в апрельском номере Отраслевого журнала «Строительство». Весь журнал вы можете прочитать или скачать здесь.

 

Вышел новый номер журнала Строительство!
скачать журнал
нет, спасибо